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ʱ䣺 2019-10-09

  (以下简称“公司”)第六届董事会第三十三次会议(以下简称“会议”)通知于2019年9月20日以、专人送达、邮件等方式发出,会议于2019年9月29日在公司会议室以通讯表决的方式召开。应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《

  以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘殷海平先生为公司财务总监的议案》

  为强化公司日常经营管理,经公司总裁提名,续聘殷海平先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司提名委员会对殷海平先生的资格进行了审定,认为殷海平先生符合公司财务总监的任职条件,其简历详见本决议附件。殷海平先生未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩罚的情形;不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  殷海平先生,香港赛马会开奖结果官网中国国籍,无境外永久居住权。1966年7月出生,上海财经大学会计专业硕士,高级会计师。1992年至2003年先后担任广州雅芳有限公司中国中部总公司财务副经理、瑞士大昌洋行(上海)有限公司财务副经理、亨斯迈卜内门聚氨酯(中国)有限公司会计经理、美集物流运输(中国)有限公司财务经理;2003年6月至2012年9月先后任光明乳业股份有限公司物流事业部财务总监、总经理、上海领鲜物流有限公司执行董事;2012年9月至2013年9月任鹏欣乳业发展有限公司(原纽仕兰(上海)乳业有限公司)副总经理;2013年9月至2015年11月任股份有限公司财务总监助理;2015年11月至今任职于公司;2016年9月至今任公司财务总监。

  殷海平先生未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩罚的情形;不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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